(600489)“中金黄金”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　中金黄金股份有限公司于2005年3月29日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本总数280000000元为基数，每10股派1.50元(含税)。

　　四、通过关于提取资产减值准备的议案。

　　五、通过关于向公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司提供贷款担保的议案：担保金额为6000万元人民币。

　　六、通过关于向公司控股子公司山东鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案：担保金额为1000万元人民币。

　　公司为上述两家企业提供担保前，只有对控股子公司潼关中金冶炼公司提供了1000万元的银行贷款担保，此外没有任何其他对外担保。

　　七、通过聘任公司副总经理的议案。

　　八、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。