同济科技(600846)董监事会决议公告

　　上海同济科技(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2005年3月28日召开四届十五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年度末的总股本278089731.00股为 基数，每10股派0.60元(含税)。

　　三、通过对上海同济三星燃气设备公司(注册资本300万元，公司占40%股权)进行关闭清算的议案。

　　上述有关事项需提请股东大会审议。