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秦皇岛耀华玻璃(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月29日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本55728万股为基数
，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2005年银行借款计划的议案：截止2004年12月31日，公司(母公司)共有银行借款32160万元。以上银行借款中，29560万元将于2005年陆续到期。除到期的银行借款需继续办理贷款手续外，预计2005年将新增银行借款8000万元，银行借款增加后总额为40160万元。
五、通过关于资产抵押贷款的议案：公司原由中国耀华玻璃集团公司担保的工商银行海港支行银行借款5000万元，根据银行的有关规定，不能继续由关联单位进行担保。董事会同意以“九改浮”生产线生产设备(截止2004年12月31日帐面净值为10086.85万元)作抵押，办理期限内的总额度不超过5000万元的短期借款，抵押期限三年。
六、通过预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案。
七、通过关于批准公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司(公司直接持有其30%股权，间接持有其30%股权，下称：沈阳耀华)受让沈阳虎石台玻璃工业园土地使用权的议案：2004年11月7日，沈阳耀华与沈阳工业国有资产经营有限公司签署《协议书》，2004年11月9日，与沈阳市规划和国土资源局新城子分局签署《国有土地使用权出让合同》，受让位于沈阳市新城子区虎石台镇，土地证号新城子国用(2000)字412号，土地面积为409415平方米的国有土地使用权。土地受让价格为182元/平方米，总额(含税费)为7623.3万元。该宗土地出让年限为50年，自取得《国有土地使用证》之日起算。
八、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项需提交年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行公告。
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