大庆联谊召开2004年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2005年5月16日

　　会议召开地点：公司四楼会议室

　　会议方式：现场方式

　　重大提案：1、关于修改《公司章程》的预案。

　　2、推选陈贵才先生为公司独立董事候选人的预案。

　　3、推选许剑浩先生为公司独立董事候选人的预案。

　　大庆联谊(资讯 行情 论坛)石化股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2005年3月28日召开，应到董事11人，实际参加表决董事9人，金占明独立董事因公务未能出席会议也未委托其他独立董事进行表决，王梅芬董事因公务未能出席会议也未委托其他董事进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、公司2004年度董事会工作报告。

　　二、公司2004年度财务报告。

　　三、公司2004年年度报告正文及摘要。

　　四、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　根据辽宁天健会计师事务所出具的审计报告，2004年度公司实现净利润-191，613，280.69元，加上调整后的年初未分配利润-257，226，787.21元，本年度实现的可供股东分配的利润为-448，840，067.90元。根据《公司章程》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案。

　　2005年，公司继聘辽宁天健会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构。拟定支付2004年度财务审计费用50万元，并承担差旅费。

　　六、关于修改《公司章程》的预案。(具体内容见上交所网站)

　　七、金占明先生辞去公司独立董事职务的预案。

　　八、王梅芬女士辞去公司董事职务的预案。

　　九、推选陈贵才先生为公司独立董事候选人的预案(简历附后)。

　　十、推选许剑浩先生为公司独立董事候选人的预案(简历附后)。

　　以上两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，并经本公司股东大会审议通过。

　　十一、关于召开2004年度股东大会的有关事宜。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2005年5月16日上午9：00时

　　3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室

　　4、会议方式：现场方式

　　5、会议议题：

　　(1)审议公司2004年度董事会工作报告。

　　(2)审议公司2004年度监事会工作报告。

　　(3)审议公司2004年度财务报告。

　　(4)审议公司2004年年度报告正文及摘要。

　　(5)审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　(6)审议关于续聘辽宁天健会计师事务所及支付审计费用的预案。

　　(7)审议关于修改《公司章程》的预案。

　　(8)审议金占明先生辞去公司独立董事职务的预案。

　　(9)审议王梅芬女士辞去公司董事职务的预案。

　　(10)推选陈贵才先生为公司独立董事候选人的预案。

　　(11)推选许剑浩先生为公司独立董事候选人的预案。

　　6、出席会议人员：

　　(1)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(2)2005年5月9日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

　　7、会议登记方法：

　　(1)凡符合上述条件，拟出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或授权委托书及代理人身份证于2005年5月15日16：00前到本公司投资部办理登记手续，外地股东可以用传真或信函方式登记。

　　(2)会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　(3)联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。

　　邮政编码：163852

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0459-6717944

　　联 系 人：柴 铭

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二OO五年三月二十八日

　　附件一：独立董事候选人简历

　　陈贵才，男，65岁，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任大庆石油化工总厂研究院项目负责人；科技处副处长。现已退休。

　　许剑浩，男，67岁，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任大庆石油化工总厂技术员；计划处处长；副总工程师；总工程师；咨询委副主任。现已退休。

　　附件二：独立董事提名人声明

　　提名人大庆联谊石化股份有限公司董事会，现就提名陈贵才先生、许剑浩先生为大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大庆联谊石化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件)，被提名人已书面同意出任大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合大庆联谊石化股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大庆联谊石化股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括大庆联谊石化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　2005年3月28日

　　附件三：独立董事候选人声明

　　声明人陈贵才，作为大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括大庆联谊石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：陈贵才

　　2005年3月28日

　　附件四：独立董事候选人声明

　　声明人许剑浩，作为大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括大庆联谊石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：许剑浩

　　2005年3月28日

　　附件五： 授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席大庆联谊石化股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数量：委托人股东账号：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：上海证券报