*ST鑫泰第三届监事会第二次会议决议公告

　　湖南华升益鑫泰股份有限公司第三届监事会第二次会议于二○○五年三月二十九日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。出席本次会议的全体监事列席了公司第三届董事会第二次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈汉梅女士主持。会议经审议投票表决，全票通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《二○○四年年度报告及摘要》。

　　二、审议通过了公司《二○○四年度监事会工作报告》。

　　三、审议通过了公司《二○○四年度总经理业务报告》。

　　四、审议通过了公司《二○○四年度财务决算报告》。

　　五、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的报告》。

　　公司监事会认为：公司提交董事会审议的《计提资产减值准备的报告》符合企业会计准则与《企业会计制度》及其补充规定和公司制订的《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的有关规定，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

　　特此公告。

　　湖南华升益鑫泰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○五年三月三十一日上海证券报