民丰特纸第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年3月30日在公司专家楼会议室召开，会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司监事列席了会议，会议由董事吕士林先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会人员经过充分研究和讨论 ，形成如下决议：

　　一、会议选举吕士林先生为公司董事长、商人龙先生为副董事长；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、经董事长吕士林先生提名，聘任董永观先生为公司总经理，聘任郑健先生为公司董事会秘书；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　三、经总经理提名，聘任史加力先生、曹继华先生和黄晓钢先生为公司副总经理，张建平先生为总工程师，沈志荣先生为总经济师，陈积铮先生为总会计师；

　　(公司独立董事已就本次董事会审议的拟聘任高级管理人员进行了审核并发表了独立意见)。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　四、聘任谢贵兴先生为公司董事会证券事务代表；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　以上人员任期为三年。

　　(董永观先生的简历已刊登在2005年2月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上，其他有关人员个人简历附后)。

　　五、审议通过了《关于设立董事会专业委员会及组成成员的议案》。

　　提名委员会由独立董事张立民先生、董事长吕士林先生和独立董事张建荣先生等3人组成。张立民先生任提名委员会主任委员。

　　薪酬与考核委员会由独立董事张立民先生、董事长吕士林先生和独立董事张建荣先生等3人组成。张立民先生任主任委员。

　　审计委员会由独立董事张建荣先生、董事祝永栽先生和独立董事张立民先生3人组成。张建荣先生任主任委员。

　　战略委员会由董事长吕士林先生、董事商人龙先生、祝永栽先生、董永观先生和独立董事1名等5人组成。现独立董事1名暂缺，将在公司董事会完成独立董事增补的情况下尽快进行增补。吕士林先生任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　六、董事会设董事会办公室，由董事会秘书兼任董事会办公室主任。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过了由总经理拟订的《公司内部管理机构设置方案》，决定公司内部管理机构设置如下：

　　设立总经理办公室、人力资源部、营销部、财务部、审计部、生产部、装备部、物资部、安全保卫部、工程部、企划培训部和技术中心等职能部室。并设立高科特事业部(嘉兴高科特纸业分公司)、烟用纸事业部、工业配套用纸事业部、成型纸事业部等四个事业部。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2005年3月30日

　　附：有关人员个人简历

　　史加力：男，1955年12月出生，大学学历，助理经济师，中共党员。历任民丰机修分厂厂长、党支部书记，民丰集团公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理兼装备部部长。

　　曹继华：男，1962年11月出生，研究生学历，工程师，中共党员。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

　　张建平：男，1966年11月出生，研究生学历，工程师，中共党员。历任民丰集团公司二分厂、三分厂副厂长、厂长、党支部书记，本公司生产部部长。现任本公司总工程师兼技术中心主任。

　　沈志荣：男，1962年8月出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任民丰集团公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任。现任本公司总经济师。

　　陈积铮：男，1948年2月出生，高中学历，会计师，中共党员。历任民丰造纸厂财务科副科长、民丰集团公司财务处处长。现任本公司总会计师兼财务部经理。

　　郑健：男，1953年11月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任民丰集团公司党委秘书，现任本公司董事会秘书兼证券部经理。

　　黄晓钢：男，1958年9月出生，大专学历，高级工程师。曾任民丰集团公司副总工程师、本公司六分厂厂长。1984年至1986年在德国进修，精通德语、英语，在新品开发、生产管理、工程项目管理等方面具有丰富的经验。现任本公司工程项目指挥部副总指挥、嘉兴高科特分公司总经理。

　　谢贵兴：男，1974年11月出生，大学学历，经济师，现任本公司董事会证券事务代表。上海证券报