路桥建设第二届监事会第八次会议决议公告

　　路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2005年3月2日以书面方式通知各位监事，会议于2005年3月29日下午在北京顺鑫绿色度假村会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱碧新先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了2004年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了对会计差错更正的议案；

　　鉴于南方证券股份有限公司由于严重违法经营自2004年1月2日起被实施行政接管，公司在2003年度报告中对该项长期投资已计提减值准备660万元。根据南方证券股份有限公司的经营情况，本着谨慎性的原则，按照财政部《企业会计准则？会计政策、会计估计变更和会计差错更正》(财会字【2001】7号)的规定，2004年度对南方证券股份有限公司计提的长期投资减值准备采用追溯法调整，补提长期投资减值准备2，640万元，因此调减2004年期初未分配利润2，112万元、盈余公积528万元。

　　本公司所属子公司西安筑路机械有限公司投资参股的西安启源机电装备股份有限公司(参股比例为25.28%)2004年由于收入确认差错等原因，西安筑路机械有限公司按照权益法核算，需调减2003年投资收益1，249，815.84元。按照财政部《企业会计准则？会计政策、会计估计变更和会计差错更正》(财会字【2001】7号)的规定，采用追溯法调整，调减年初未分配利润316，359.65元、盈余公积855，342.70元。

　　监事会认为上述调整符合国家有关规定，经调整后的会计报表真实地反映了公司财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了2004年度财务决算方案；

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要；

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了关于计提资产减值准备及坏账损失核销的议案；

　　公司2004年计提特别坏账准备8，248，696.92元；公司所属子公司西安筑路机械有限公司2004年核销坏账损失474，033.75元。

　　监事会认为以上计提资产减值准备及坏账损失核销符合《企业会计准则》以及国家有关法律法规的规定，符合公司实际财务情况，审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了2005年日常关联交易的议案。

　　监事会认为：

　　1、审议该项议案的董事会会议召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、在审议该议案时关联方董事回避了表决。

　　3、该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害中小股东的利益。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　路桥集团国际建设股份有限公司监事会

　　二○○五年三月二十九日上海证券报