民丰特纸(600235)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月30日在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共7人，代表股份174006000股，占公司股份总数263400000股的66.06%，其中非流通股股东及授权代表共7人，代表股份174006000股，占公司非流通股份总数175000000股的99.43%，占公司股份总数263400000股的66.06%，流通股股东及授权代表无人参加，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吕士林先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　3、审议通过了《2004年度公司财务决算报告》；

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　4、审议通过了《2004年度利润分配方案》；

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润42，471，498.01元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金4，247，149.80元和5%的法定公益金2，123，574.90元，加上2003年度未分配利润14，200，188.30元，2004年度可供全体股东分配的利润为50，300，961.61元。

　　为兼顾公司发展和股东利益，公司2004年度利润分配方案为：以公司2004年年末总股本26，340万股为基数，向全体股东每10股派发1.20元现金红利(含税)，派发现金红利总额为31，608，000.00元，剩余18，692，961.61元结转以后年度分配。

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　5、审议通过了公司《2004年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　6、审议通过了《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　7、审议通过了《关于本公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　8、审议通过了《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　9、审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案》；

　　本次股东大会选举吕士林先生、商人龙先生、祝永栽先生、吴建强先生、董永观先生、张建荣先生、张立民先生为公司第三届董事会董事，其中张建荣先生、张立民先生为公司独立董事。(董事候选人简历已刊登在2005年2月26日《中国证券报》《上海证券报》上)

　　独立董事张建荣先生、张立民先生的有关材料已上报中国证监会、中国证监会浙江监管局、上海证券交易所审核，上述监管部门对其任职资格和独立性未提出异议。

　　吕士林：

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　商人龙：

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　祝永栽：

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　吴建强：

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　董永观：

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　张建荣：

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　张立民：

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　本次股东大会选举李英杰女士、单斌文先生为公司第三届监事会监事，另经公司职工民主管理联席会推举洪根林为公司第三届监事会职工监事。(监事候选人简历已刊登在2005年2月26日《中国证券报》《上海证券报》上)

　　李英杰：

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　单斌文：

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　11、审议通过了《关于董事报酬、独立董事和监事津贴的议案》；

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　12、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。

　　表决结果：174006000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司

　　2005年3月30日上海证券报