|
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电南京自动化股份有限公司2005年第一次临时董事会会议通知于2005年3月21日以书面方式发出，会议于2005年3月30日以通讯方式召开。公司董事会成员12名，江自生先生、许波先生已于2005年3月3日召开的公司第二届董事会第十二次会议提出辞职。本次会议应
出席董事10名，实到10名，实际收回表决票6份(4位关联方董事回避表决)。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计表决结果，会议6票同意通过了如下决议：
同意《关于收购“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定资产权益的议案》；
经公司独立董事认可，此项关联交易提交本次会议审议。4位关联方董事：张海青女士、吴京翠女士、陈礼东先生、金军先生回避表决；非关联方董事：吴济安先生、以及5位独立董事郭国庆先生、姜宁先生、宋利国先生、王开田先生、向颖女士对该项议案进行了表决，表决结果6票同意，0票反对，0票弃权。
公司与控股股东？？？国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称“南自总厂”)于2005年3月29日草签了《“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定资产权益转让协议》，南自总厂将其所拥有的“交流电机变频调速系统项目”及其项目资产转让给公司，转让价为人民币1589.06万元。
由于资产转让方南自总厂是本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易，但交易数额未达到提交股东大会审议的标准。上述“协议”经本次董事会审议批准后生效。公司董事会授权公司经营层办理相关事宜。
本次关联交易详见公司《关联交易暨资产收购公告》编号：临2005-006。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2005年3月30日上海证券报
| 
