天房发展(600322)四届十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司四届十次监事会于2005年3月28日在天津市华富宫大饭店召开。本次会议通知于2005年3月18日以书面形式通知了全体监事。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议由监事会主席兰国茗先生主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

　　2、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2004年度总经理工作报告；

　　3、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2004年度报告及报告摘要；

　　4、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2004年度财务决算报告；

　　5、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2004年度利润分配及分红派息预案；

　　2004年公司实现利润总额30，733，418.03元，减除所得税10，801，574.23元，少数股东损益4，25，175.20元，公司净利润为15，718，668.60元，加年初未分配利润69，614，552.95元，本年度可供分配利润为85，333，221.55元，2004年度利润按如下顺序进行分配：(1)提取法定公积金10%1，571，866.86元；(2)提取法定公益金10%1，571，866.86元；(3)提取职工奖励及福利基金284，637.10元；(4)提取储备基金160，108.38元；(5)提取企业发展基金160，108.37元；(6)本年度可供股东分配利润为81，584，633.98元；(7)提取任意盈余公积金10%1，571，866.86元；(8)2004年度拟按每股0.04元(含税)分配现金红利，需用分红资金16，948，296.68元；(9)期末未分配利润为63，064，470.44元，结转至以后年度分配。

　　6、审议通过了公司第五届监事会监事候选人的议案；

　　以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名兰国茗先生为公司第五届监事会监事候选人；

　　以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名陈作石先生为公司第五届监事会监事候选人；

　　以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名田聪敏先生为公司第五届监事会监事候选人；

　　以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了徐建中先生、王培光先生作为公司职工代表成为第五届监事会监事。

　　本次监事候选人需提请公司2004年度股东大会审议。(监事候选人简历见附件1)

　　其中第1、3、4、5、6项议案需提交公司2004年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO五年三月二十八日

　　附件：

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人、职工监事简历

　　一、监事候选人简历

　　1、兰国茗，男，48岁，中共党员，在职研究生，高级经济师。现任天津市房地产开发经营集团公司党委副书记，天房发展监事会主席。曾任天津市公用局党委宣传部副部长，法制调研室主任；天津市委城建工委研究室主任。

　　2、陈作石，男，60岁，中共党员，在职研究生，高级政工师。现任天津市房地产开发经营集团公司纪委书记，工会主席。天房发展监事会副主席，曾任天津市房地产开发经营集团党委办公室主任、组织部长。

　　3、田聪敏，女，53岁，中共党员，在职研究生，高级经济师。现任天津市房地产开发经营集团公司副总经理，天房发展监事会监事。曾任天津市委秘书处副处长；天津市委办公厅会议处副处长；任天津市委办公厅副局级巡视员兼会议处处长、市委常委会议办公室主任。

　　二、职工监事简历

　　1、徐建中，男，58岁，中共党员，在职研究生，政工师。现任天房发展监事、监察审计部部长。曾任天津市房地产开发经营集团监察审计室主任，总经理办公室主任。

　　2、王培光，男，52岁，中共党员，高中，政工师。现任天房发展监事、党群工作部部长。曾任天津市南市旅馆街股份有限公司干部、天津市房地产开发经营集团党办副主任。上海证券报