宏达股份2005年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《股票上市规则》(2004年修订)的有关规定，四川宏达股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称公司)结合实际情况，对公司2005年度的日常关联交易进行了预计。

　　一、预计2005年度日常关联交易的基本情况

　　金额单位：人民币元

　　＊四川寰宇投资有限公司由于有较好的原料采购供应体系，有较多的业务合作伙伴。公司2005年度由于产能扩大，依靠自身采购供应力量不能完全满足生产需要，该公司向本公司供应的原料价格与本公司对外采购原料价格一致，且该公司供应稳定、长期合作。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、四川寰宇投资有限公司

　　(1)基本情况：法人代表：周子江，注册资本：3000万元，主营业务为工业项目、技术开发项目的投资；建工建材、普通机械设备、五金交电、化工产品及原料(危险品除外)的批发、零售。

　　(2)关联关系：关联企业宏达(集团)有限公司的下属公司，属人员关联。

　　(3)履约能力分析：四川寰宇投资有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，不存在形成坏帐的可能性。

　　2、什邡宏达发展有限公司

　　(1)基本情况：法人代表：赵道全，注册资本：3000万元，主营业务为化工产品、有色金属的生产销售。

　　(2)关联关系：本公司控股股东

　　(3)履约能力分析：什邡宏达发展有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，不存在形成坏帐的可能性。

　　3、成都江南房地产开发有限公司

　　(1)基本情况：法人代表：马国祥，注册资本：6280万元，主营业务为房屋开发、经营；批发、零售、代购、代销建筑材料、钢材、五金、建筑工程机械、电工器材、化工产品(不含危险品)、橡胶制品。房屋租赁。

　　(2)关联关系：关联企业宏达(集团)有限公司的下属公司

　　(3)履约能力分析：成都江南房地产开发有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，不存在形成坏帐的可能性。

　　三、定价政策和定价依据

　　依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

　　2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、公司第三届董事会第二十八次会议审议关于2005年日常关联交易的议案。关联董事刘沧龙先生回避表决，董事会审议后将2005年日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事对上述关联交易进行审查，并发表独立意见：认为此项关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东利益、有利于公司的稳定、可持续发展。

　　3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　经公司2004年年度股东大会审议通过后执行。

　　七、其他相关说明

　　备查文件： 1、四川宏达股份有限公司独立董事审核意见；

　　2、四川宏达股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2005年3月29日上海证券报