宏达股份第三届监事会第十二次会议决议公告

　　四川宏达股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届监事会第十二次会议于2005年3月29日在宏达大厦28楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王保林先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2004年度监事会报告》；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2004年年度报告及其摘要》；

　　三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2004年度利润分配、公积金转增预案》；

　　五、审议通过了《四川宏达股份有限公司监事会换届选举的议案》；

　　公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行换届。现根据公司股东推荐王保林先生、王怀俊先生、胡世清女士3人为公司第四届监事候选人，其中胡世清女士为职工代表监事，并经公司职工代表大会审议通过。其他两位监事候选人将提交公司股东大会选举。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司监事会

　　2005年3月29日

　　附件：第四届监事会监事候选人简介：

　　1、王保林，经济师，历任公司党委书记、监事会召集人。

　　2、王怀俊，工程师，1992年至1993年任四川省宏达联合化工总厂技术部主任，1994年至今任本公司电锌厂厂长、监事、核心技术人员。

　　3、 胡世清，统计师，曾任公司证券部经理，现任公司董事会办公室主任、1997年至今任监事。上海证券报