天利高新第二届监事会第十次会议决议公告

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　　新疆独山子天利高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司第二届监事会第十次会议于2005年3月29日在公司办公楼七楼会议室召开，本次会议通知于2005年3月19日以书面送达方式发至各位监事。会议应到监事7人，实到7人。会议由监事会主席罗基础先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项表决审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2004年年度报告正文及摘要》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《2004年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过《关于预计公司2005年日常关联交易的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

　　出席本次会议的监事认为：公司2004年度报告真实、客观、完整地反映了公司财务状况和公司经营成果，天津五洲联合合伙会计师事务所出具的无保留意见带强调事项说明段的审计报告客观、公正。公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。公司决策程序合法，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，没有发现违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。公司2004年度无变更募集资金投向的情况，未发现有挪用募集资金的情况。公司收购、出售资产事项交易价格公平合理，没有发现存在内幕交易的情况。公司董事会能够履行股东大会的决议。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议了《公司董事会关于对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明》。

　　监事会认为：天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司2004年度财务报告出具的无保留意见带强调事项说明段审计报告是客观、公正的，同意公司董事会关于对审计报告所涉及事项的说明、影响程度的解释以及消除该事项及其影响的具体措施。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。以上一、二、三、四项议案将提交2004年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

　　二OO五年三月三十日上海证券报