科大创新第二届监事会第七次会议决议公告

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　　科大创新(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年03月28日下午3：00在科大创新股份有限公司二楼会议室召开。本次会议从2005年03月16日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事5人，实到监事4人；监事 彭辉先生委托监事张维农先生出席，并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会召集人尹登泽先生主持，经过充分讨论，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过如下议案：

　　一、公司2004年度监事会工作报告；

　　二、公司2004年度财务决算报告；

　　三、公司2005年经营计划及预算方案；

　　四、公司2004年年度报告正文及摘要；

　　特此公告。

　　科大创新股份有限公司监事会

　　2005年3月29日上海证券报