北亚集团2005年第一次监事会会议决议公告

　　根据2005年3月18日发出的会议通知，北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二OO五年第一次监事会会议于2005年3月28日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会成员一致推举监事王一玫女士主持本次会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的要求。

　　监事会全体成员一致审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

　　二、审议通过监事会关于公司运作的独立意见；

　　三、审议通过公司2004年年度报告中的监事会报告。

　　四、审议通过关于公司第五届监事会换届选举的预案。

　　公司第四届监事会即将届满，根据有关法规及《公司章程》的规定，经股东单位提名监事候选人为付兆华先生、黄文深先生；王一玫女士、侯丽平女士、裴志星先生为公司职工代表监事人选。(监事候选人简历见附件二)

　　以上第一项、第四项事项须经公司股东大会会议审议批准。

　　特此公告。

　　北亚实业(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二？？五年三月三十一日

　　附件六：监事候选人简历

　　付兆华 男 48岁 大专学历经济师曾任阿城市永源镇农业银行营业所副主任；阿城市农业银行永源办事处副主任；阿城市农业银行营业科科长、副行长；交通银行阿城支行副行长、行长；交通银行哈尔滨分行南岗支行行长；交通银行哈尔滨分行行长助理。现任交通银行哈尔滨分行副行长。

　　黄文深 男 53岁 研究生学历高级经济师曾任哈尔滨市财政局秘书，哈尔滨市政府财贸办公室主任科员、副处长；哈尔滨市财政局副处长、处长；哈尔滨财政证券公司副总经理。现任哈尔滨财政证券公司董事长、总经理。

　　王一玫 女 51岁 研究生教授曾任省二轻局阿城糖厂宣传部干事，黑龙江大学哲学与公共关系学院副教授、校宣传部副部长，黑龙江大学党校副校长，广东东莞豪特电器集团公司行政副总，黑龙江省人事厅公务员考试中心专家组成员，哈尔滨市人事局公务员考试中心专家组成员。现任北亚集团党委副书记、人力资源部部长。

　　侯丽平 女 43岁 大学本科 高级审计师高级会计师曾任哈尔滨纺织印染厂会计员、财务处长、黑龙江省佳裕经济技术开发公司财务经理、北亚集团审计部副部长、部长。现任黑龙江北亚乳业有限公司财务总监。

　　裴志星 男 49岁 研究生高级经济师曾任海伦市福民乡中学教师、哈尔滨轴承总厂厂部秘书、哈尔滨松雷集团办公室主任、北亚集团办公室副主任、《北亚风》主编。现任北亚集团企业管理部职员。上海证券报