北亚集团(600705)股权转让进展的提示性公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告了北亚实业 (集团)股份有限公司股东持股变动报告书，信息披露义务人百科投资管理有限公司称与公司部分法人股股东签订了《股权转让协议书》，拟受让本公司法人股。

　　公司向百科投资管理有限公司问询有关事项的进展情况，对方称目前相关转让手续仍在办理过程中。

　　公司将对该事项的进展情况及时进行披露。

　　特此公告。

　　北亚实业(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年三月三十一日

　　附件一：

　　公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历

　　1、董事候选人简历

　　刘贵亭 男 50岁 大学学历高级工程师曾任哈尔滨铁路局团委组织部长、企业管理办公室现代化管理科科长、组织部部长；哈尔滨铁路局外经处主任、副处长、处长、党委书记；北亚集团副董事长、总经理。现任北亚集团董事长、总经理。

　　刘 申 男 43岁 硕士高级经济师曾任鞍山钢铁供销公司计划处副科长、鞍山钢铁公司计财部会计处副处长、鞍山钢铁公司审计部副部长、部长，现任鞍山钢铁公司计财部部长。

　　路嘉星 男 49岁香港居民毕业于伦敦经济政治学院，获数学经济学及计量经济学理学士。曾在数家国际企业的香港公司担任高级管理职位，获香港董事学会＂2004年杰出董事奖＂。曾任阿城继电器有限公司董事、副总经理；哈尔滨啤酒集团有限公司行政总裁、董事；现任CECHong KongLimited 和China Enterprise Capital Limited董事、哈尔滨市政协委员。

　　高 锟 女 33岁 大学学历 曾任本钢房地产公司会计；本溪板材有限公司结算员、采购合同员、主管会计、财务经理。

　　2、独立董事候选人简历

　　郝 坤 男 65岁 大专学历三级高级检察官曾任佳木斯铁路法院院长、哈尔滨铁路局中级法院副院长、哈尔滨铁路局直属机关党委书记、哈尔滨铁路局检察分院副检察长、反贪局局长。

　　赵玉娟 女 53岁大学学历曾任哈尔滨铁路局团委宣传部部长、哈尔滨铁路局直属机关党委宣传部部长、哈尔滨铁路局直属机关纪委书记。现任北京利通嘉信出入境服务有限公司副总裁。

　　刘 彦 女 43岁 大学学历 副教授 现任哈尔滨金融专科学校会计系副教授，兼任黑龙江北国投资顾问有限公司财务经理。

　　附件二：

　　公司第五届监事会监事候选人简历

　　付兆华 男 48岁 大专学历经济师曾任阿城市永源镇农业银行营业所副主任；阿城市农业银行永源办事处副主任；阿城市农业银行营业科科长、副行长；交通银行阿城支行副行长、行长；交通银行哈尔滨分行南岗支行行长；交通银行哈尔滨分行行长助理。现任交通银行哈尔滨分行副行长。

　　黄文深 男 53岁 研究生学历高级经济师曾任哈尔滨市财政局秘书，哈尔滨市政府财贸办公室主任科员、副处长；哈尔滨市财政局副处长、处长；哈尔滨财政证券公司副总经理。现任哈尔滨财政证券公司董事长、总经理。

　　王一玫 女 51岁 研究生教授曾任省二轻局阿城糖厂宣传部干事；黑龙江大学哲学与公共关系学院副教授、校宣传部副部长，黑龙江大学党校副校长；广东东莞豪特电器集团公司行政副总；黑龙江省人事厅公务员考试中心专家组成员；哈尔滨市人事局公务员考试中心专家组成员。现任北亚集团党委副书记、人力资源部部长。

　　侯丽平 女 43岁 大学本科 高级审计师高级会计师曾任哈尔滨纺织印染厂会计员、财务处长；黑龙江省佳裕经济技术开发公司财务经理；北亚集团审计部副部长、部长。现任黑龙江北亚乳业有限公司财务总监。

　　裴志星 男 49岁 研究生高级经济师曾任海伦市福民乡中学教师；哈尔滨轴承总厂厂部秘书；哈尔滨松雷集团办公室主任；北亚集团办公室副主任、《北亚风》主编。现任北亚集团企业管理部职员。

　　附件三：

　　北亚集团高级管理人员简历

　　1、路嘉星简历见附件一。

　　2、张建超 男 54岁 大学学历经济师曾任佳木斯铁路分局检查室主任、多经分处总会计师、企业管理办公室主任、财务分处分处长；加格达奇铁路分局副总会计师；北亚集团计财部副部长、部长、企业管理办公室主任等。

　　3、高锟简历见附件一。

　　附件四：

　　公司独立董事提名人声明

　　提名人北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称＂公司＂)董事会现就提名郝坤先生、赵玉娟女士、刘彦女士为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；

　　2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是公司前十名股东；

　　3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；

　　4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5 、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：北亚实业(集团)股份有限公司董事会

　　2005年3月28日于哈尔滨市

　　附件五：

　　公司独立董事候选人声明

　　声明人郝坤，作为北亚实业(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北亚实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括北亚实业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：郝坤

　　2005年3月28日于哈尔滨市

　　公司独立董事候选人声明

　　声明人赵玉娟，作为北亚实业(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北亚实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括北亚实业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：赵玉娟

　　2005年3月28日于哈尔滨市

　　公司独立董事候选人声明

　　声明人刘彦，作为北亚实业(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北亚实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括北亚实业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：刘彦

　　2005年3月28日于哈尔滨市上海证券报