鹏博士第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都鹏博士(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2005年3月28日下午5时在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人莫计兴主持。经充分讨论，全体与会监事一致 审议通过如下议案：

　　一、2004年度报告及年度报告摘要；

　　二、2004年度监事会工作报告；

　　三、2004年度财务决算报告；

　　四、2004年度利润分配和公积金转增预案。

　　上述议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

　　公司监事会对以下方面发表了意见：

　　(一)公司依法运作情况

　　公司监事会根据国家有关法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为，公司的经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时没有违法法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

　　(二)公司财务状况

　　公司监事会对2004年度公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳鹏城会计师事务所对公司2004年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是真实可靠、客观公正的。

　　(三)募集资金使用情况

　　报告期内，公司没有募集资金。

　　(四)公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

　　(五)关联交易情况

　　报告期内，公司关联交易公平、定价合理，无内幕交易行为，不存在损害上市公司利益的情况。

　　特此公告。

　　成都鹏博士科技股份有限公司监事会

　　2005年3月30日上海证券报