同济科技董事会四届十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会四届十五次会议于2005年3月28日在公司第三会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议以举手表决的方式，9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了下述议案：

　　一、审议通过了公司《2004年年度报告》；

　　二、审议通过了公司《2004年利润分配预案》；

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2004年度共实现净利润22，119，906.43元。加上年初未分配利润23，928，283.96元和其他转入5，653，095.28元，共计51，701，285.67元。分别按10%计提盈余公积金和公益金，两项共计提18，485，853.14元，可供股东分配的利润为33，215，432.53元。

　　公司拟以2004年度末的总股本278，089，731.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计分配股利16，685，383.86元，2004年尚余未分配利润16，530，480.67元结转至以后年度分配。

　　本预案需提请股东大会审议。

　　三、审议通过了调整董事、监事津贴的议案；

　　(单位：元)

　　本预案需提请股东大会审议。

　　四、审议通过了对上海同济三星燃气设备公司进行关闭清算的议案。

　　上海同济三星燃气设备公司成立于1994年5月，注册资本300万元，本公司占40%股权。

　　特此公告。

　　上海同济科技(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司董事会

　　二OO五年三月三十日上海证券报