龙建股份第四届董事会第三十次会议决议公告

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　　龙建路桥股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2005年3月29日在公司207会议室召开，会议应到董事12人，实到董事及董事委托人12人，董事赵明远先生、孙久红先生因出差在外分别委托董事李吉胜先生、张永良先生代为行使表决权；独立董事周继明先生、于 逸生先生出差在外分别委托独立董事王福胜先生、卢儒生先生代为行使表决权。5名监事及监事委托人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长雷文峰先生主持，董事许明先生对议案一、二、三、四、五投反对票，会议审议并通过了以下议案，并形成决议：

　　一、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》；

　　三、审议通过了《公司2004年度报告及摘要》；

　　四、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　五、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

　　经德勤华永会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现净利润17，708，886.87元，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积2，088，840.96元，提取5%的法定公益金1，044，420.48元后，加期初未分配利润8，277，340.88元，累计可供股东分配的利润22，763，354.82元。经董事会审议通过，因公司筹建汤嘉、七密两个公路项目建设占用了较大的资金，以及公司贷款到期需要倒贷等因素造成目前公司资金紧张，公司本年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、审议通过了《公司2005年度财务预算的议案》；

　　七、审议通过了《关于支付德勤华永会计师事务所有限公司报酬的议案》；

　　同意支付德勤华永会计师事务所有限公司2004年度审计费人民币78万元。

　　八、审议通过了《公司高管人员2004年度薪酬分配预案》；

　　九、审议通过了《公司向光大银行红博支行申请综合授信额度的议案》；

　　因公司在光大银行哈尔滨红博支行的40000万元综合授信额度期限已满，为满足公司不断增加的对外投标工作需要，同意公司向光大银行哈尔滨红博支行申请50000万元综合授信额度，其中流动资金贷款额度5000万元，信贷证明额度25000万元，工程投标、履约和动员预付款保函额度20000万元，期限一年。

　　十、审议通过了《公司拟为汤嘉项目贷款提供担保的议案》；

　　公司拟向控股子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司提供27500万元的贷款担保，贷款期限20年。同意公司向开发银行承诺在该贷款项目运营期的前五年，如不能如数如期偿还贷款本息，每年为借款人提供担保额度1500万元，用于偿还开发银行贷款。该项议案需提交股东大会审议，若审议通过后后，签订担保合同时公司将进行及时公告。

　　独立董事的独立意见：该项议案的审议符合法定程序，要求公司最终签订担保合同时担保金额必须控制在公司净资产的50%以内。

　　以上议案一、四、五、六、七、十均需提交公司2004年度股东大会(2004年度股东大会召开日期另行公告)审议通过后生效。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2005年3月30日上海证券报