东电B股第三届监事会第四次会议决议公告

　　浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2005年3月29日在杭州西湖国宾馆召开。会议应到监事7名，实到监事5名。傅木庆监事、孙朝阳监事因工作需要未能出席本次会议，分别委托黄观林、杨剑雄监事出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人黄历新主持，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

　　监事会认为，2004年公司依法运作，财务情况正常，募集资金按既定投向进行使用，收购、出售资产交易和关联交易行为规范。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《2004年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《2004年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《2005年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　浙江东南发电股份有限公司监事会

　　2005年3月31日上海证券报