三峡新材(600293)召开股东大会的公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年3月28日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于2005年度融资计划的议案：同意2005年公司向金融机构申请10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

　　六、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务的议案。

　　董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。