沱牌曲酒(600702)董监事会决议公告

　　四川沱牌曲酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月28日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘四川君和会计师事务所的议案。

　　四、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人人选的议案。

　　五、通过公司2005年日常关联交易的议案。

　　上述有关事项须报公司2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。