凌云股份(600480)召开股东大会的公告

　　凌云工业股份有限公司于2005年3月28日召开二届六次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日的总股本24000万股为基数，每10股转增3股派2元(含税)。

　　二、批准向北京凌云东园科技有限公司增资的议案：公司向北京凌云东园科技有限公司增资175万美元，韩国东园金属工业株式会社增资75万美元。增资后，北京凌云东园科技有限公司注册资本由400万美元增至650万美元，股权比例不变。

　　三、批准为上海凌云东园汽车部件有限公司担保的议案：同意公司向该公司提供不超过2000万元的担保，担保数额以具体贷款数额为准，担保期限为2006年12月31日。

　　四、批准关于投资设立上海亚大管路系统有限公司(暂定名，以工商局核准的名称为准)的议案：同意公司与瑞士乔治?费歇尔有限公司共同出资设立上海亚大管路系统有限公司，新公司注册资本为2075万元人民币，双方各以1037.5万元人民币或等值外币出资，各占50%股份。

　　五、同意公司向北京中和天地信息技术有限公司投资1000万元，成为该公司第二大股东。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　七、通过公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。

　　八、批准公司增加贷款限额的议案：同意公司贷款限额由20000万元调整为35000万元。

　　九、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　十、同意公司原独立董事张维辞去独立董事职务。

　　董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。