浪潮软件(600756)召开股东大会的公告

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年3月27日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案。

　　六、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。