百利电气(600468)董事会临时会议决议公告

　　天津百利特精电气股份有限公司于2005年3月26日召开董事会二届十八次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与美国派克汉尼汾有限公司(下称：派克公司)共同投资设立“派克特精液压(天津)有限公司”(暂定名，下称：合资公司)。2005年3月29日，公司与派克公司正式签署了《合资公司合资经营合同》。合资公司投资总额为4900万美元，注册资本为2000万美 元，公司以经评估的实物资产作价13513632.17美元，减去转让予合资公司金额折合为7513632.17美元的银行贷款后的净出资额为600万美元，占总股本的30%，合资公司期限为12年，从合资公司营业执照签发之日起算。

　　二、推荐张文利替换刘广堂出任合资公司中方董事及副董事长。