江山股份(600389)召开股东大会的公告

　　南通江山农药化工股份有限公司于2005年3月28日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本19800万股为基数，每 10股派1.00元(含税)。

　　三、通过关于处理部分资产、核销坏帐的议案。

　　四、通过公司向银行申请贷款授信额度的议案：2005年度公司流动资金贷款计划合计12亿元。拟向银行申请项目长期贷款3.5亿元。

　　五、通过续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　六、通过续聘广东广大律师事务所为公司2005年度法律顾问的议案。

　　七、聘任宋金华为公司本届董事会证券事务代表。

　　八、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　九、通过增补第三届监事会监事的议案。

　　董事会决定于2005年4月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。