维维股份(600300)召开股东大会的公告

　　徐州维维食品饮料股份有限公司于2005年3月28日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟按2004年末总股本 33000万股为基数，每10股转增10股派2.50元(含税)。

　　三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过关于变更公司名称及对《公司章程》相关条款进行修改的议案：其中公司名称拟变更为“维维食品饮料股份有限公司”。

　　董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。