齐鲁石化(600002)召开股东大会公告

　　中国石化(资讯 行情 论坛)齐鲁股份有限公司于2005年3月28日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年年末总股本195000万股为基数 ，每10股派1.80元(含税)。

　　三、通过续聘毕马威华振会计师事务所负责公司2005年度会计报表审计及其相关咨询服务工作的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。

　　董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。