世茂股份(600823)董监事会决议公告

　　上海世茂股份(资讯 行情 论坛)有限公司于近日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年12月31日总股本354667166股为 基数，每10股派0.50元(含税)。

　　三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度审计事务所的决议。

　　四、通过修改公司章程部分条款的决议。

　　以上有关事项尚需提请公司2004年度(第十二次)股东大会审议。