鲁银投资(600784)召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配的预案：不分配。

　　三、通过续聘大信会计师事务有限公司担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于粉末冶金制品项目可行性研究的议案：该项目投资2998.91万元。同时，公司同意与公司之控股子公司鲁银投资(资讯 行情 论坛)集团山东毛绒制品有限公司共同出资，设立“鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司”，以实施对该项目的投资与管理。新设公司注册资本为人民币3000万元，其中公司出资2850万元，占95%股份。

　　六、通过关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案。

　　七、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。