建发股份(600153)董监事会决议公告

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本617600000股为基数，每10股派3.50元(含税)。

　　三、通过公司2005年度日常经营性关联交易的议案。

　　四、聘任李蔚萍为公司证券事务代表。

　　五、通过公司章程修正案。

　　六、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年专业审计机构的议案。

　　以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，召开股东大会的有关事项另行公告。