福建高速(600033)董监事会决议公告

　　福建发展高速公路股份有限公司于2005年3月28日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本986400000股为基数，每10股派3.50元(含税)。

　　二、通过关于贷款额度的议案：董事会授权董事长在贷款额度6亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，贷款期限在三年以内。授权有效期自2005年3月28日起至公司审议2006年度财务预算的董事会召开之日止。

　　三、通过2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过2005年养护业务关联交易预案。

　　五、通过续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所为公司2005年审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关业务的议案。

　　六、通过更换监事的议案。

　　上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议批准。