欣网视讯(600403)召开股东大会的公告

　　南京欣网视讯(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2005年3月28日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、同意陈绿洲辞去公司副总经理职务。

　　四、通过提请撤换董事李捷的议案。

　　五、通过《公司章程修正案》。

　　六、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司提供2005年度审计和其他常规审计服务的议案。

　　七、通过关于申请银行授信额度及银行贷款的议案：2005年授信总额度不超过人民币30000万元；同意公司向银行申请总额不超过人民币10000万元的贷款，期限一年。

　　八、通过关于授权董事长投资权限的议案。

　　董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。

　　公司工会于2005年3月20日召开职工代表大会，提名贲道余担任公司监事会职工监事。