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安徽方兴科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月29日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年12月31日总股本11700万股为基
数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司会计审计机构的议案。
四、通过公司配股的议案：以公司2004年12月31日总股本11700万股为基数，每10股配售3股。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司对外担保的议案：公司拟与安徽水利(资讯 行情 论坛)股份有限公司签订《贷款等额担保协议书》，双方以10000万元人民币为最高限额，相互为对方在向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行及蚌埠市商业银行等金融机构的正常借贷提供信用担保。如包括本次公告的担保数量，截止公告日，公司累计对外担保余额为人民币10000万元。
董事会决定于2005年5月9日上午9：00召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年5月8日下午5：00至2005年5月9日下午3：00，审议以上有关事项。
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