中金岭南(000060)2004年年度股东大会决议公告

　　（一）《公司2004年度董事会报告》；

　　（二）《公司2004年度监事会报告》；

　　（三）《公司2004年度财务报告》；

　　（四）《公司2004年度利润分配预案》；

　　（五）《公司2004年年度报告及年报摘要》；

　　（六）《公司股东大会议事规则》；

　　（七）《关于续聘会计报表审计机构及其报酬的预案》；

　　（八）《关于独立董事津贴的议案》；

　　（九）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　（十）《公司符合配股条件的预案》；

　　（十一）《公司2005年度增资配股的预案》；

　　（十二）《配股募集资金运用的可行性研究报告》。