ST天仪第三届董事会第五次临时会议决议公告

　　ST天仪(资讯 行情 论坛)第三届董事会第五次临时会议于2005年3月29日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《成都天兴仪表股份有限公司章程修改案》；

　　二、《成都天兴仪表股份有限公司独立董事工作制度修改案》；

　　三、《成都天兴仪表股份有限公司股东大会工作条例》；

　　四、《成都天兴仪表股份有限公司董事会工作条例》。