双鹭药业(002038)2004年度股东大会决议公告

　　双鹭药业(资讯 行情 论坛)二○○四年度股东大会于二○○五年三月二十九日召开，会议审议通过如下议案：

　　1.《公司2004年度董事会工作报告》；

　　2.《公司2004年度监事会工作报告》；

　　3.《公司2004年度财务决算报告》；

　　4.《公司2004年度利润分配方案》；

　　5.《公司2004年度报告及摘要》；

　　6.《关于变更重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目实施地点和方式的议案》；

　　7.修改《公司章程》部分条款的议案；

　　8.修改《董事会议事规则》的议案；

　　9.修改《公司信息披露管理制度》的议案；

　　10.修改《独立董事工作制度》的议案；

　　11.变更公司注册地址的议案；

　　12.续聘中洲光华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案。