浪潮软件第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年3月27日上午11：00在公司504会议室召开，会议通知于2005年3月16日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　1、公司2004年度监事会工作报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　2、公司2004年年度报告及年度报告摘要

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　3、公司2004年度财务决算报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　4、公司2004年度利润分配预案

　　以股东长远利益考虑为出发点，同意公司2004年度不进行利润分配，也不进行以公积金转增股本。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　5、关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　6、关于预计公司2005年度日常关联交易的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　公司监事会成员认为，在审议公司与浪潮集团签署合作协议，以及对2005年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　上述议案需提交2004年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

　　二○○五年三月二十七日上海证券报