上海新梅延期召开2004年度股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　本公司原定于2005年4月7日召开公司2004年度股东大会(会议通知刊登于2005年3月5日《上海证券报》)，现因公司拟对《上海新梅(资讯 行情 论坛)置业股份有限公司章程》进行修改，故将此次会议延期至2005年4月14日(星期四)下午1：30召开，会议登记日期改为 2005年4月8日，原通知中列明的其他事项不变。

　　特此公告上海新梅置业股份有限公司

　　董事会

　　2005年3月30日上海证券报