大连热电第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第十三次会议通知于2005年3月18日以书面方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2005年3月28日上午在公司会议室召开。会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九名，实到董事七名，罗飞董事书面委托于长敏董事出席会议并代 为行使表决权，黄士旭董事因故未出席会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、 2004年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　二、2005年度生产经营计划的报告；

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　三、关于2004年度财务决算及2005年度财务预算的报告；

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　四、关于2004年度利润分配的预案；

　　公司2004年度实现净利润18，609，236.68元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金1，860，923.67元，按5%提取法定公益金930，461.83元，按20%提取任意盈余公积金3，721，847.34元，当年可供分配的利润12，096，003.84元，加上2003年度未分配利润68，912，370.17元，可供股东分配的利润合计81，008，374.01元。

　　董事会拟定2004年度利润分配预案为：以公司2004年12月31日总股本20，229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，本次分配利润支出总额为20，229，980.00元，剩余未分配利润60，778，394.01元结转至以后年度分配。

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　五、关于聘请2005年度财务审计机构及支付2004年度财务审计机构报酬的议案；

　　同意继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。

　　同意支付2004年度财务审计机构的报酬总额为27万元，不包括差旅费等其他费用。

　　本公司独立董事就该事项出具了独立意见，认为公司聘用财务审计机构的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规的规定；支付财务审计机构报酬的依据充分，报酬数额合理。

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　六、关于公司2005年度日常关联交易的议案；

　　公司关联董事于长敏先生、贺业祖先生回避对该项议案的表决，非关联董事一致同意并通过了该项议案。

　　详见公司刊登于2005年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年度日常关联交易公告。

　　表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。

　　七、关于2005年度贷款额度的议案；

　　根据公司2004年实际贷款情况，结合2005年公司预期的生产经营、基建计划、贷款到期及其他资金需求情况，2005年公司计划向相关银行申请108，500万元的贷款额度，贷款70，500万元。

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　八、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　九、关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案；

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　十、关于修改《公司董事会工作细则》有关条款的议案；

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　十一、关于修改《公司信息披露管理办法》有关条款的议案；

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　十二、2004年年度报告及摘要；

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　十三、关于召开公司2004年度股东大会的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，定于2005年5月11日上午九时，在公司会议室召开2004年度股东大会，具体事宜详见关于召开公司2004年度股东大会通知。

　　表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

　　以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十二项议题需提交公司2004年度股东大会审议批准。

　　特此公告

　　大连热电股份有限公司董事会

　　二OO五年三月二十八日上海证券报