宁波东睦为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本公司为本公司的控股子公司东睦(天津)粉末冶金有限公司和山西东睦华晟粉末冶 金有限公司，自担保期限和债务总余额限额内，分别签订的各类授信(借款/银行承兑汇票/贴现/进出口押汇/担保)合同向中信实业银行宁波分行提供连带责任保证

　　本次公告的担保期限：2005年3月21日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年

　　本次公告的担保发生额：东睦(天津)粉末冶金有限公司/人民币2，000万元；山西东睦华晟粉末冶金有限公司/人民币2，500万元

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本公司与中信实业银行宁波分行于2005年3月21日签订《最高额度保证合同》((2005)信银甬鄞州支最保字H0009号)，为东睦(天津)粉末冶金有限公司自2005年3月21日至2008年3月3日签订的各类授信(借款/银行承兑汇票/贴现/进出口押汇/担保)合同，在债务总余额(不以发生额计)不超过人民币贰仟万元(外币按主合同签订日汇率折算)的可周转限额内向该银行提供连带责任保证。2005年3月24日东睦(天津)粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为贰仟万元的《借款合同》((2005)鄞州支贷字050029号)，用于弥补资金不足，期限为2005年3月24日至2006年3月24日。

　　2、本公司与中信实业银行宁波分行于2005年3月21日签订《最高额度保证合同》((2005)信银甬鄞州支最保字H0010号)，为山西东睦华晟粉末冶金有限公司自2005年3月21日至2008年3月3日签订的各类授信(借款/银行承兑汇票/贴现/进出口押汇/担保)合同，在债务总余额(不以发生额计)不超过人民币贰仟伍佰万元(外币按主合同签订日汇率折算)的可周转限额内向该银行提供连带责任保证。2005年3月28日山西东睦华晟粉末冶金有限公司已与中信实业银行宁波分行签订了贷款金额为壹仟伍佰万元的《借款合同》((2005)信银甬鄞州支贷字050032号)，用于弥补资金不足，期限为2005年3月28日至2006年3月28日。

　　二、被担保方基本情况

　　1、东睦(天津)粉末冶金有限公司是本公司与睦特殊金属工业株式会社(系本公司第一大股东)和天津东睦欧意工贸有限公司(系本公司的控股子公司)共同投资设立的控股子公司，于2004年8月27日获得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点：天津市西青经济开发区赛达四支路西侧；法定代表人：芦德宝；注册资本：600万美元，其中本公司出资420万美元，占注册资本的70%，睦特殊金属工业株式会社出资150万美元，占注册资本的25%，天津东睦欧意工贸有限公司出资30万美元，占注册资本的5%。经营范 围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务。

　　截止2004年12月31日，东睦(天津)粉末冶金有限公司总资产为6，768万元，负债为1，802万元，净资产为4，966万元，资产负债率为26.63%。

　　东睦(天津)粉末冶金有限公司无对外担保。

　　2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司是本公司与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司共同投资设立的控股子公司，于2004年6月8日获得山西省运城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点：山西省运城市临猗县城南环东路19号；法定代表人：芦德宝；注册资本：3，000万元，其中本公司出资1，800万元，占注册资本的60%，山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司出资1，200万元，占注册资本的40%。经营范 围：生产、销售粉末冶金各类零部件；粉末冶金模具的制造及机械加工；2004年度销售收入2，378万元，净利润580万元。

　　截止2004年12月31日，山西东睦华晟粉末冶金有限公司总资产为4，862万元，负债为1，282万元，净资产为3，580万元，资产负债率为26.37%。

　　山西东睦华晟粉末冶金有限公司无对外担保。

　　三、担保协议主要内容

　　上述担保由本公司承担连带责任保证；担保期限为自该《最高额度保证合同》生效之日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年，但在担保的债权未全部清偿之前，保证持续有效。

　　四、董事会意见

　　1、本公司董事会二届四次会议，于2004年1月30日审议了包括为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供担保的《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，并就为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议：

　　⑴为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供最高额度为5，000万元的担保；

　　⑵提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　⑶提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年。

　　2、本公司董事会二届四次会议，于2004年1月30日审议了包括为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，并就为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议：

　　⑴为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供最高额度为2，500万元的担保；

　　⑵提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　⑶提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年。

　　上述为控股子公司提供担保的董事会预案，在2005年3月4日召开的本公司2004年度股东大会上获得批准。

　　有关本公司第二届董事会第四次会议决议公告和2004年度股东大会决议公告的详细内容，已分别于2005年2月1日和2005年3月5日发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　五、其他

　　截止目前，本公司对外担保总额为12，000万元，占本公司2004年度经审计的净资产的19.71%。其中为控股子公司担保12，000万元。

　　公司目前无逾期担保。

　　以上担保事项不存在不符合中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

　　六、备查文件

　　1、本公司与中信实业银行宁波分行签署的《最高额度保证合同》((2005)信银甬鄞州支最保字H0009号)；

　　2、本公司与中信实业银行宁波分行签署的《最高额度保证合同》((2005)信银甬鄞州支最保字H0010号)；

　　3、本公司第二届董事会第四次会议决议；

　　4、本公司2004年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　宁波东睦(资讯 行情 论坛)新材料股份有限公司董事会

　　2005年3月28日上海证券报