宁波东睦(600114)重大事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重大事项概述

　　根据公司2004年第二次临时股东大会决议和2004年度股东大会决议分别对公司章程 的修改，公司向国家外商投资管理机关提交了相应变更的申请报告。

　　公司于2005年3月25日获得了国家外商投资管理机关重新核准颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(以下简称《批准证书》)。

　　二、《批准证书》的变更内容

　　1、根据公司2004年度股东大会关于公司名称变更的决议，公司名称已获准变更为：宁波东睦(资讯 行情 论坛)新材料集团股份有限公司，英文名称变更为：NINGBOTONG？鄄MUONEW MATERIALpuorgCO.， LTD.；

　　2、根据公司2004年度股东大会关于资本公积金转增股本的决议，公司注册资本已获准由壹亿壹仟伍佰万元人民币，变更为壹亿玖仟伍佰伍拾万元人民币；

　　3、公司经营范围获准变更为：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。

　　三、补充说明

　　根据公司2004年第二次临时股东大会决议，拟将公司经营范围由铁基、铜(资讯 论坛)基机械设备零部件制造，合金粉末技术咨询服务，变更为粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；本公司房屋出租；普通汽车货物运输。根据公司新获得的《批准证书》，经国家外商投资管理机关重新核准的公司经营范围为粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租因此，公司章程中有关公司经营范围的内容也将据此调整。

　　四、备查文件

　　1、宁波东睦新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议

　　2、宁波东睦新材料股份有限公司2004年度股东大会决议

　　3、《中华人民共和国外商投资企业批准证书》

　　特此公告。

　　宁波东睦新材料股份有限公司董事会

　　2005年3月28日上海证券报