四维瓷业第三届董事会三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆四维瓷业(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司三届董事会第三次会议于2005年3月29日上午在公司本部会议室以通讯表决方式召开，会议对于2005年3月25日以传真、邮件等方式发出的《关于拟将原瓷砖生产线部份闲置资产作价租赁给四川威尼陶瓷有限公司》 的议案进行表决。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《关于拟将原瓷砖生产线部份闲置资产作价租赁给四川威尼陶瓷有限公司》的议案。

　　公司曾于2004年4月15日经二届十七次董事会审议通过，以公司内墙砖生产线停产造成的闲置资产作为出资与四川威尼陶瓷有限公司合资组建有限公司。原计划分两期出资，第一期以实物资产投资2，720，535.00元(资产主要是1800吨压机、洗边机、皮带印花机、龟裂机、动力配电箱等，该资产原值341.95万元，净值296.87万元，经重庆康华会计师事务所评估，评估值为272.0535万元)。如果第一期合作顺利，拟以余下资产进行第二次出资。

　　现因市场变化因素和合资方原因，合资方式一直未进入实质阶段。根据合资方意见，经双方共同协商将合资方式改为租赁方式。

　　将第一期272万元的实物资产租赁给四川威尼陶瓷有限公司，租赁期为一年，从2005年1月1日到2005年12月31日止。年租金16.5万元(年租金按租赁资产总额的6%计算)租金于2005年5月31日前支付。由于乙方是从2004年开始使用公司设备，根据设备成新率补收四川威尼陶瓷有限公司2004年资产占用费24.5万元，于2005年4月30日前支付。

　　将第二期2641万的实物资产租赁给四川威尼陶瓷有限公司(按本公司2004年12月31日资产净值计算)租期为8个月，从2005年4月1日到2005年12月31日止，每月租金为13万元(年租金按租赁资产总额的6%计算)租赁给四川威尼陶瓷有限公司。租金分两次支付，第一次租金52万元于2005年6月30日前支付，第二次租金52万元于2005年12月30日前支付。

　　特此公告

　　重庆四维瓷业(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年3月29日上海证券报