浙江东方2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东方(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月29日上午9：30在公司1808会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表11名，代表股数(包括授权代表人代表股份)29696.911万股，占总股本的58.75%，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，大会做的各项决议有效。

　　会议在公司董事长何志亮的主持下，逐项审议了三届董事会第二十七次会议递交的《股东大会议事规则》修正案，三届董事会第三十二次会议递交的《公司章程》修正案、董事会换届议案、2004年度公司董事长薪酬议案和监事会换届议案，经到会代表逐项投票表决通过了如下议案。

　　以普通决议通过：

　　一、《股东大会议事规则》修正案

　　有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　二、董事会换届议案

　　上海证券交易所没有对公司独立董事候选人提出异议。

　　董事会换届选举采用累积投票制，到会股东对董事候选人逐个表决，结果如下：

　　何志亮，有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　高康，有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　洪学春，有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　李天林，有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　汪祥耀，有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　胡祖光，有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　胡一平，有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　三、2004年度公司董事长薪酬议案

　　有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　四、监事会换届议案

　　到会股东对监事会中的非职工监事候选人叶秀昭投票表决，结果如下：

　　有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　以特别决议通过：

　　一、《公司章程》修正案

　　有效票29696.911万股，其中，同意票29696.911万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占到会代表持有股份的100%，通过。

　　国浩律师集团(杭州)事务所律师颜华荣为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

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　　二00五年三月二十九日上海证券报