云大科技2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　云大科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月2 9日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东委托代理人共3人，持有或代表有表决权股份96，982，314股(其中非流通股72，931，104股，流通股24，051，210股)，占公司总股本的27.86%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯兆一先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案》。

　　同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作，向该所支付2004年度财务审计费用50万元，审计工作中发生的差旅费用由公司按规定支付。

　　表决结果：同意96，982，314股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师意见

　　本次股东大会经北京市尚公律师事务所昆明分所龙翔律师见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定。

　　四、备查文件

　　1、召开股东大会通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、会议记录；

　　4、《法律意见书》。

　　特此公告。云大科技股份有限公司董事会

　　二○○五年三月三十日上海证券报