三峡新材第四届监事会第十次会议决议公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司监事会于2005年3月15日以书面、电话以及电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议的通知，并于2005年3月28日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开本次会议。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生先生主持，本次会议经3名监事表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：

　　一、公司2004年度监事会工作报告

　　二、公司2004年年度报告正文和年度报告摘要

　　三、公司关于修改《公司章程》的议案

　　四、公司关于推荐第五届监事会候选人的议案；

　　公司第四届监事会于2005年4月29日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名董事组成，其中职工代表监事1名。经征询有关方面意见，监事会提名陈智先生、陈永俊先生为公司第五届监事会股东监事候选人(陈永俊先生简历附后，陈智先生简历见《2004年年度报告》正文第五章“董事、监事高级管理人员情况”)。

　　以上四项议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

　　特此公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

　　二OO五年三月二十八日

　　附：

　　陈永俊先生简历

　　陈永俊，男，1964年11月出生，中共党员，专科，助理经济师，历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜昌当玻硅矿有限责任公司董事、总经理。上海证券报