维维股份召开2004年年度股东大会的公告

　　徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2005年3月18日以书面的形式通知，于2005年3月28日在本公司珠海乳业基地会议室召开。应到董事9人，实到8人，陈树林副董事长因公未能参加会议，委托吴嘉杰董事代为参加并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长胡云峰先生主持。

　　会议审议并一致通过了以下事项：

　　1、通过了公司2004年度董事会工作报告。

　　2、通过了公司2004年年度报告及摘要。

　　3、通过了公司2004年度财务决算报告。

　　4、通过了公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　(1)公司2004年度利润分配预案

　　经审计，公司2004年度实现净利润94，209，628.83元，加年初未分配利润91，698，002.90元，可供分配的利润为185，907，631.73元，按10%提取法定公积金9，420，962.88元，按5%提取公益金4，710，481.44元后，可供股东分配的利润为171，776，187.41元。公司2004年的6月份分配现金股利66，000，000元，公司本年度未分配利润105，776，187.41元。

　　公司拟按2004年末总股本33000万股为基数，每10股派发现金红利2.50元(社会公众股含个人所得税)，计派发现金红利82，500，000.00元。尚余未分配利润23，276，187.41元，结转下年度。

　　(2)资本公积金转增股本预案

　　经审计，公司2004年度末公司资本公积901，997，512.14元，公司拟按2004年末总股本33000万股为基数，每10股转增10股的比例转增股本，共使用资本公积330，000，000.00元，结余资本公积571，997，512.14元，结转下年度。转增后，本公司股本总额由330，000，000股增加为660，000，000股。

　　该预案需提交2004年年度股东大会审议通过后实施。并提请股东大会授权董事会于上述预案实施后对《公司章程》的有关注册资本条款进行修改。

　　5、通过了继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005年度的审计机构的议案。

　　6、通过了拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司2005年度的审计费用为80万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。

　　7、通过了关于变更公司名称及对《公司章程》相关条款进行修改的议案。

　　一、根据公司发展需要，拟对公司名称作如下变更：即由“徐州维维食品饮料股份有限公司”变更为“维维食品饮料股份有限公司”。

　　二、鉴于公司拟将名称由“徐州维维食品饮料股份有限公司”变更为“维维食品饮料股份有限公司”，董事会拟对《公司章程》相应条款做如下修改：

　　1、《公司章程》名称由原“徐州维维食品饮料股份有限公司章程”变更为“维维食品饮料股份有限公司章程”。

　　2、《公司章程》第四条修改为如下：

　　第四条 公司注册中文名称为：维维食品饮料股份有限公司

　　公司的英文名称为：V V Food ＠ B&verage Co.， Ltd.

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不做任何修改。

　　本议案须经公司股东大会审议批准，并自公司领取名称变更后的企业法人营业执照之日起生效。

　　8、通过了《徐州维维食品饮料股份有限公司独立董事制度》的议案(刊登在上海证券交易所网站)。

　　9、通过了关于召开公司2004年年度股东大会的有关事项。

　　(1)会议时间：2005年5月18日(星期三)上午9：00，会期半天。

　　(2)会议地点：本公司会议室

　　(3)会议主要议案：

　　① 公司2004年度董事会工作报告

　　② 公司2004年度监事会工作报告

　　③ 公司2004年度财务决算报告

　　④ 公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　⑤ 关于聘请审计机构的议案

　　⑥ 关于支付审计机构审计费用的议案

　　⑦ 关于变更公司名称及对《公司章程》相关条款进行修改的议案。

　　⑧ 审议《徐州维维食品饮料股份有限公司独立董事制度》的议案。

　　(4)出席会议人员

　　①截止到2005年4月29日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

　　② 本公司董事、监事及高级管理人员；

　　③ 本公司聘请的律师。

　　(5)会议登记

　　①与会个人股东持股东账户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。

　　2004年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席徐州维维食品饮料股份有限公司2004年年度股东大会。

　　表决指示：

　　议案一：赞成反对弃权

　　议案二：赞成反对弃权

　　议案三：赞成反对弃权

　　议案四：赞成反对弃权

　　议案五：赞成反对弃权

　　议案六：赞成反对弃权

　　议案七：赞成反对弃权

　　议案八：赞成反对弃权

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

　　如有，应行使表决权：赞成 反对弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

　　委托人签名(或盖章)：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托期限：

　　委托日期：

　　② 登记时间：2005年5月12日

　　上午8：00--12：00 下午2：00--5：00

　　③ 登记地点：江苏省徐州市城南开发区维维集团办公楼

　　邮 编：221111

　　联 系人：丁金礼、张俊玲

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0516-3394888

　　④ 与会股东交通及食宿费用自理。

　　徐州维维食品饮料股份有限公司

　　董事会

　　2005年3月28日上海证券报