百利电气董事会二届十八次(临时)会议决议公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会二届十八次(临时)会议于2005年3月26日在天津市百利电气有限公司召开。

　　会议通知由张文利董事长签发并于2005年3月21日发出。

　　董事应到九人，实到九人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

　　一、同意本公司与美国派克汉尼汾有限公司(ParkerHannifinCorporation，以下简称：派克公司)共同投资设立“派克特精液压(天津)有限公司”(暂定名，以下简称“合资公司”)，批准相关之合资经营合同。

　　合资公司的主营业务为齿轮泵、齿轮马达、柱塞泵、柱塞马达、液压缸和液压控制阀等液压元件及液压系统的设计、制造和销售。

　　合资公司合资期限为12年，计划投资总额为4900万美元。

　　合资公司的注册资本为美元2000万元，本公司和派克公司出资及权益比例分别为30%和70%。

　　派克公司以现金1400万美元作为出资。

　　本公司以经评估的实物资产11179.29万元(其中：土地使用权1944.40万元，房屋建筑物6664.86万元，构筑物及附属设备等2570.03万元)及银行负债6215.73万元作为出资，净出资额折合为600万美元。

　　全体一致通过，同意九票。

　　二、同意推荐张文利先生替换刘广堂先生出任合资公司中方董事及副董事长。

　　全体一致通过，同意九票。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○五年三月二十九日上海证券报