金瑞科技(600390)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况。

　　2.本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　金瑞新材料科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月29日上午9∶00在公司学术交流中心六楼七会议室举行。本次会议采用现场投票的表决方式。本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王晓梅女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖南联合创业律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共5名，均为非流通股东，代表股份6670万股，占公司有表决权股份总数的62.51%，没有流通股股东及股东授权代表出席会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　1.审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。

　　该项议案6670万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　2.审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。

　　该项议案6670万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　3.审议通过《公司2004年度财务决算报告》。

　　该项议案6670万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　4.审议通过《公司2004年度利润分配方案》。

　　经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润20，631，609.87元，加年初未分配利润-6，677，765.26元，可供分配利润为13，953，844.61元。提取法定公积金2，878，588.16元，提取法定公益金1，969，165.98元，可供股东分配的利润为9，106，090.47元。

　　由于公司经营规模不断扩大，配套流动资金需求大幅增加，拟将剩余利润用作补充流动资金，本年度公司不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

　　该项议案6670万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　5.审议通过《公司2004年度报告》及摘要。

　　该项议案6670万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　6.审议通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。

　　该项议案6670万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　7.审议通过《关于申请银行贷款授信额度的议案》。

　　该项议案6670万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会由湖南联合创业律师事务所康笃华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.经出席会议董事签字确认的金瑞新材料科技股份有限公司2004年度股东大会决议。

　　2.《湖南联合创业律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　二○○五年三月二十九日上海证券报