春天股份第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉春天生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2005年3月27日上午在武汉市东湖宾馆百花村二号会议室召开。会议通知于2005年3月17日以书面、通讯、电子邮件形式发出。会议应到董事9人，实到董事8人(董事王华因公出国未能参加 本次会议)，公司监事会代表和部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长闫作利先生主持，审议并通过了以下议案：

　　1、董事会以 8票赞成，审议并通过了《2004年度董事会工作报告》；

　　2、董事会以 8票赞成，审议并通过了《2004年度财务决算报告》；

　　3、董事会以8票赞成，审议并通过了《2004年度利润分配预案》。本公司2004年度实现净利润27，279，664.07元，提取10%法定盈余公积金、5%的法定公益金，两项共计提3，809，447.52元，加上转入的上一年度末未分配利润43，949，647.62元，2004年度可供股东分配利润为67，419，864.17元。

　　公司以2004年12月31日止的总股本13600万股为基数，向全体股东按每10股以公积金转增2股，共计转赠2720万股。

　　4、董事会以 8票赞成，审议并通过了《公司2004年度报告全文》及《公司2004年度报告摘要》；

　　5、董事会以8票赞成，审议并通过了《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》，同意聘请上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构，该议案需提交股东大会审议批准；

　　6、经公司董事会同意，公司2004年度股东大会时间、地点及会议审议内容将另行公告。

　　上述1、2、3、5项议案需提交2004年度股东大会审议批准。

　　武汉春天生物工程股份有限公司董事会

　　二00五年三月二十九日上海证券报